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中国第一重型机械股份公司召开第一届董事会第十三次会议

日期:2019-11-22 02:12:10

 

中国第一重型机械股份公司第一届董事会第十三次会议于2011年4月27日在天津召开。

国有重点大型企业监事会第十四办事处主任时光参加会议。会议应到董事9人,实到9人,其中董事王勇、刘章民因公务在身不能亲自出席本次会议,分别书面委托董事吴生富、何木云代为出席本次会议并行使表决权。本次出席会议的董事人数,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。

会上,吴生富董事长首先作了《中国第一重型机械股份公司2010年度董事会工作报告》。会议审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2010 年度董事会工作报告》。会上还审议通过了《中国第一重型机械股份公司2010年度财务决算报告》等14项决议。同时董事会提议于2011年5月26日在富拉尔基召开中国第一重型机械股份公司2010年年度股东大会。